Управление Сингапура по денежно-кредитному обороту, или MAS, начинает новую серию мер, посвященных борьбе с финансированием террористических группировок и легализацией денежных средств. О проведенных операциях будет заявлено в Отчете по измерению страновых рисков. Уже с 1 октября 2014 года в стране прекращается выпуск купюр достоинством в 10 тысяч сингапурских долларов.
Финансовые организации получат более суровые санкции за нарушенные требования к предотвращению отмывания денежных средств. Также будет ужесточен ряд процедур в государственных банках Сингапура, как например, идентификация банковских клиентов, проверка проводимых ими трансграничных операций, разработка риск-ориентированного подхода в отношении политически значимых лиц (politically exposed persons). Сингапурская банковская система выступает за запланированные MAS меры уже в ближайшее время, чтобы финансовые потоки регулировались в стране законным образом. Предполагается, что такие меры усилят борьбу с многочисленными финансовыми преступлениями
Источник:http://tax-today.com
Загрузка...