Швейцарский федеральный совет заявил, что уже с начала следующего года в стране начнут работать новые методы борьбы с противозаконным финансированием террористических организаций и отмыванием денег.
В сообщении пресс-службы Федерального совета страны было сказано о том, что теперь для религиозных швейцарских фондов будет изменен порядок постановки на учет – им необходимо регистрироваться в качестве коммерческих объединений. Нововведения предусматривают проверку и контроль всех коммерческих договоров и операций, за которые было уплачено более 100 тыс. франков, что составляет около 99,5 тыс. долларов США.
Такое решение, по всей видимости, связано со скандалом, который случился в самом начале этого года с одним из швейцарских подразделений банка HSBC, которому пришлось выплатить 43 млн долларов за отмывание денег.
Источник: gazeta.ru
Загрузка...