Самая масштабная в истории утечка информации о связях богатейших и влиятельнейших людей планеты с оффшорами взбудоражила весь мир. Вот пять основных фактов грандиозного скандала:
- Чем занимается Mossack Fonseca? Это панамская юридическая фирма с представительствами по всему миру (42 страны и около 600 сотрудников). Основной вид деятельности – предоставление финансовых услуг, среди которых регистрация оффшорных компаний. Офисы компании расположены во многих юрисдикциях, среди которых Швейцария, Кипр и Британские Виргинские острова. Сообщается, что Mossack Fonseca сотрудничала с более чем 300 тыс. компаний, половина которых была зарегистрирована в британских заморских территориях. Представители фирмы, которая уже 40 лет предоставляет юридические и консультационные услуги, отрицают факты махинаций: «Мы не отвечаем за действия созданных нами корпораций», – заявил соучредитель компании Рамон Фонсека.
- Какая информация стала доступной? Более чем 11,5 млн файлов – утечка документов масштабнее WikiLeaks и дела Сноудена – попали в распоряжение немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung от анонимного источника, который вместо финансового вознаграждения попросил личную защиту. Международный консорциум журналистов, ведущих расследования, заявил о наличии данных про 214 тыс. оффшорных компаний. Представлены случаи участия Mossack Fonseca в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. «Это беспрецедентная возможность заглянуть в мир оффшоров: день за днем, десятилетие за десятилетием следить за тем, как «грязные» деньги проходят через мировую финансовую систему, спонсируя преступность и лишая правительства доходов от налогов», – заявили в консорциуме. → Часть 2
Источник: marketwatch.com
Загрузка...