В пятницу, 4 ноября 2016 года, было объявлено о том, что Сельскохозяйственный банк Китая должен заплатить 215 миллионов долларов штрафа за нарушения законов штата Нью-Йорк, США, по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, банк должен ввести в свою администрацию независимого наблюдателя.
Это решение вынесло Управление финансовых услуг. В соответствии с распоряжением ведомства, Сельскохозяйственный банк Китая должен незамедлительно принять соответствующие шаги для исправления нарушений, которые могут быть рассмотрены в качестве случаев отмывания денег.
В своем расследовании подразделение Управления финансовых услуг из Нью-Йорка установило случаи преднамеренных правонарушений со стороны банковских чиновников. С 2013 года Сельскохозяйственный банк Китая проводил непрозрачные транзакции в долларах. При этом были зафиксированы подозрительные крупные денежные переводы российским и йеменским компаниям.
Источник: dfs.ny.gov
Автор: OffshoreView