ФРС оштрафовали Deutsche Bank на 41 млн долл. за отказ от предоставления информации по потенциально подозрительным транзакциям на миллиарды долларов. В пресс-релизе ФРС сообщили что имели место небезопасные и необоснованные методы денежных переводов на территории США.
Помимо этой ситуации, Deutsche Bank находится в центре другого разбирательства.
Члены Демократической партии США требуют предоставить информацию о связях банка с бизнесом президента Трампа и о предоставленных кредитах. Также демократы имеют основания предполагать, что в указанных кредитах гарантом могли выступать официальные лица правительства России.
Кроме этого, Deutsche Bank подозревается в участии в процессе по выводу денег из России путем скупки и продажи ценных бумаг.
В целом за период с 2011 по 2015 год ФРС штрафовала Deutsche Bank на 425 млн долл.
Источник: dw.com
Загрузка...