Законодательство

В Швеции открыт реестр бенефициарных владельцев компаний

бенефициарный владелец, реестр

Шведский парламент заявил, что до 1 февраля 2018 года 800 000 компаний и юридических лиц страны должны зарегистрировать своих бенефициарных владельцев в службе регистрации предприятий. Сейчас разрабатывается облегченный процесс регистрации этих данных.

Целью реестра является предоставление банкам, подразделениям финансовых регуляторов Швеции и другим лицам доступа к информации о том, кто имеет контроль над компанией. Информация о бенефициарной собственности предназначена для борьбы с противозаконной деятельностью, как поддержка терроризма или неуплата налогов.

Зарегистрироваться нужно с 1 сентября 2017 года до 1 февраля 2018 года. Информация должна быть подписана электронным идентификатором, таким как Mobile BankID.

Причиной создания такого реестра является Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег, которая требует, чтобы каждое государство-член ЕС создало центральную базу данных, содержащую сведения о бенефициарных владельцах компаний.

Источник: bolagsverket.se