База знаний Статьи

Могут ли банки Литвы раскрыть информацию о своих клиентах

банки Литвы, раскрыть информацию

Строжайшая секретность – это не про банки Литвы. Процедура получения другой страной информации от литовских банков не слишком сложная. Компетентная организация (прокуратура или министерство юстиции) обращается с официальной просьбой к соответствующей организации в Литве в соответствии с международными соглашениями. Затем иностранное учреждение запрашивает информацию у банка. Как правило, если все документы в порядке, суд дает свое разрешение. Если банк не предоставит информацию вовремя, его вызовут в суд для обоснования отказа в выдаче информации, поэтому банки Литвы избегают таких осложнений и раскрывают информацию о своих клиентах.

Ни один банк в стране не обещает полную конфиденциальность, и, если клиент является подозреваемым по уголовному делу, а запрос был составлен правильно, банки юридически обязаны раскрыть всю информацию. Банк может попытаться защитить клиента, если какие-либо формальности не соблюдены, но это обойдется клиенту в кругленькую сумму.

Источник: a-r-t-group.com