Налогообложение Экономика

Индия массово расследует дела по уклонению от уплаты налогов

уклонение от уплаты налогов, демонетизация, подставная фирма, отмывание денег

Индия расследует более 3700 случаев отмывания денег и незаконных транзакций в рамках действий против уклонения от уплаты налогов. Программа расследований началась после демонетизации в прошлом году.

Регуляторы страны провели оценку этих случаев, зарегистрированных после демонетизации 8 ноября прошлого года, и обнаружили, что 43 процента финансовых преступлений были совершены путем банкротств в банках и обмана финансовых институтов через ряд подставных фирм.

Другая категория финансовых преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, включает случаи коррупции (31 процент), торговлю наркотиками (6,5 процента), оружием и взрывчатыми веществами (4,5 процента).

Общее расследование показывает, что бизнесмены сотрудничали друг с другом, чтобы использовать подставные фирмы для превращения незаконных денег в законные активы.

Агентство зарегистрировало и проверило в общей сложности 3 758 дел и провело 620 обысков с 8 ноября прошлого года по сентябрь этого года.

Источник: hindustantimes.com