Индия расследует более 3700 случаев отмывания денег и незаконных транзакций в рамках действий против уклонения от уплаты налогов. Программа расследований началась после демонетизации в прошлом году.
Регуляторы страны провели оценку этих случаев, зарегистрированных после демонетизации 8 ноября прошлого года, и обнаружили, что 43 процента финансовых преступлений были совершены путем банкротств в банках и обмана финансовых институтов через ряд подставных фирм.
Другая категория финансовых преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, включает случаи коррупции (31 процент), торговлю наркотиками (6,5 процента), оружием и взрывчатыми веществами (4,5 процента).
Общее расследование показывает, что бизнесмены сотрудничали друг с другом, чтобы использовать подставные фирмы для превращения незаконных денег в законные активы.
Агентство зарегистрировало и проверило в общей сложности 3 758 дел и провело 620 обысков с 8 ноября прошлого года по сентябрь этого года.
Источник: hindustantimes.com
Профессиональный информационно-новостной ресурс, посвященный международному бизнесу, налогообложению, банковской деятельности, инвестициям, стартапам и инновациям. Это и ещё много другого интересного Вы найдёте в наших статьях и новостях.