Швейцарские банки проверяют подозрительные счета клиентов из Саудовской Аравии

швейцарский банк, уголовное расследование, сче

Швейцарские власти изучают информацию, представленную банками Саудовской Аравии о потенциально подозрительных операциях, связанных со счетами в стране, но пока не заморозили средства и не начали уголовные расследования.

Банки начали сообщать о подозрительной активности счетов некоторых клиентов из Саудовской Аравии на фоне повышения активности коррупционных схем в богатом нефтью королевстве.

В докладе подчеркивается, что ведение огромного количества счетов клиентов из Саудовской Аравии является важным рынком для швейцарских банков.

«Информация, поступающая к нам в настоящее время, пересматривается. На этом этапе активы пока не были заморожены, и в их отношении не было возбуждено уголовных расследований», – говорится в заявлении представителя Генеральной прокуратуры страны.

По словам прокуратуры, информация включает данные, которые швейцарские банки представили в национальный центр отчетности по отмыванию денег в рамках своих стандартных обязательств.

Источник: zawya.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!