Банковская система Латвии заставляет клиентов переживать за свои деньги. 21 марта еще один банк заявил о блокировании счетов «шелл-компаний». Rietumu банк счел опасным сотрудничать с фирмами, зарегистрированными в качестве LP, LLP или классических оффшоров. Руководство финансового учреждения пояснило клиентам нововведение требованием Комиссии рынка финансов и капитала Латвии.
Счета компаний уже заморожены, чтобы собственники смогли вернуть свои средства, им необходимо раскрыть имена бенефициарных партнеров, инвесторов, а также пояснить происхождение средств. Любые действия со счетами оффшорных и других рисковых компаний будут проводиться в Rietumu банке после изучения законности поступления денег.
Вернуть средства и во время перерегистрировать фирму поможет грамотный специалист, который разбирается в требованиях финансовых регуляторов.
Профессиональный информационно-новостной ресурс, посвященный международному бизнесу, налогообложению, банковской деятельности, инвестициям, стартапам и инновациям. Это и ещё много другого интересного Вы найдёте в наших статьях и новостях.