Финансы

Латвийский банк Rietumu заблокировал счета клиентов

банк Rietumu, счета, оффшоры, компании, Латвия

Банковская система Латвии заставляет клиентов переживать за свои деньги. 21 марта еще один банк заявил о блокировании счетов «шелл-компаний». Rietumu банк счел опасным сотрудничать с фирмами, зарегистрированными в качестве LP, LLP или классических оффшоров. Руководство финансового учреждения пояснило клиентам нововведение требованием Комиссии рынка финансов и капитала Латвии.

Счета компаний уже заморожены, чтобы собственники смогли вернуть свои средства, им необходимо раскрыть имена бенефициарных партнеров, инвесторов, а также пояснить происхождение средств. Любые действия со счетами оффшорных и других рисковых компаний будут проводиться в Rietumu банке после изучения законности поступления денег.

Вернуть средства и во время перерегистрировать фирму поможет грамотный специалист, который разбирается в требованиях финансовых регуляторов.

Читать далее…

 

Автор: OffshoreView