Руководители шелл-компаний (и приравненных к таковым) столкнулись с проблемой возврата средств из банка Rietumu. Клиентам, которых финансовый регулятор Латвии расценил как оффшорные или шелл-компании, пришло уведомление, что 21 мая текущего года их счета будут заблокированы.
По факту уже многие иностранные граждане, обслуживающиеся в банке, испытывают ущемления по выводу средств. Теперь чтобы забрать деньги необходимо предоставить пакет документов о самой компании, ее бенефициаре: кто он, его политическая роль, имеющиеся у него счета и другие компании, когда и в каком городе было оформлено партнерство.
Заявку по выводу личных средств и денег компании, подозреваемой в теневых операциях, можно подать в электронном виде через интернет-банк. Затем финансовое учреждение на свое рассмотрение решит либо позволить перевести средства на другой счет, либо потребовать дополнительные разъяснения и доказательства легальности имеющихся денег.
Смотрите видео о том, как вернуть деньги с латвийского банка
Источник: ru.sputniknewslv.com
Загрузка...