Законодательство

Новые правила перевоза денег через границу 2020: что нужно помнить

Начиная с февраля 2020 года, начали действовать новые требования к пересечению границ с наличными. Ранее, пересекая границу стран Евразийского экономического союза, гражданин РФ должен был декларировать деньги, сумма которых превышала 100 тыс. долларов. Теперь этого недостаточно. На все наличные, превышающие эту сумму, нужны документы, указывающие на их происхождение.

пограничница с деньгами в руках

Что изменилось

Страны Евразийского экономического союза ввели новые требования в порядок провоза налички через таможенный контроль. Люди, проезжающие с деньгами в размере, превышающем $100 тыс., должны иметь при себе документы, которые укажут на происхождение данных средств. При этом, правило декларирования никто не отменял.

К подтверждающим документам относятся:

  • выписка из личного счета, в которой указан факт снятия средств;
  • справка из банка о получении кредита на соответствующую сумму;
  • документы, подтверждающие участие в легитимных гражданско-правовых сделках, (вступление в права наследства и т.п.).

 

Отсутствие каких-либо документов будет причиной отказа в пересечении границы со всем объемом наличных.  Новые требования также коснутся чеков, неименных ценных бумаг, векселей – в общем, всего, что можно обналичить.

Комментируя ситуацию, Федеральная Таможенная Служба напоминает, что провоз наличных  суммой от 10 тыс. до 100 тыс. долларов осуществляется по прежним правилам. В этом случае проезжающие должны заполнять привычную таможенную декларацию.

К слову, форма декларации также подверглась изменениям. Как и прежде она состоит из основной и дополнительной части, но теперь в ней появились новые графы.

пересечение границы

Причины нововведений

Решение о нововведении Евразийская экономическая комиссия приняла еще в августе  прошлого года, согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. ФАТФ является межправительственным объединением, которое определяет стандарты противодействия отмыванию незаконно полученных средств по всему миру.

Причиной таких нововведений стала необходимость усилить действенность мер по противодействию перемещения по миру средств, необходимых для финансирования террористических организаций.

Также новые правила направлены на предотвращение легализации доходов, полученных незаконными действиями.

Сегодня в составе ЕАЭС находится Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. А значит, нововведения, в первую очередь, касаются жителей этих государств и их гостей.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментариев — 1

Добавить комментарий для Станислав Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *