банки

запрет доллара в России, что делать с долларовыми вкладами, долларовые вклады санкции, Костин о долларе
Запрет доллара в России может появиться уже в этом году
Одним из главных слухов, которые сегодня обсуждаются в банковских кругах, является вероятность того, что уже в ближайшее время США могут ввести запрет доллара, который может коснуться сразу нескольких крупнейших российских банков. Понятно, что если запретить банкам в России использовать в безналичных расчётах доллар, то это может стать причиной такого огромного количества проблем в экономике, которого мы не видели с 90-х годов. И, несмотря на заявления чиновников наверху, что этого не…
Danske Bank, отмывание денег
Danske Bank может быть обвинен в крупнейшем отмывании денег в истории
В 2013 году служащие эстонского филиала Danske Bank ввязались в очень неприятную историю. Они поняли, что начали сотрудничество с одними «очень неприятными» клиентами, когда те стали переводить через банк огромные суммы денег сомнительного происхождения. Сотрудники попытались установить личность и род деятельности людей, и после этого им стали поступать анонимные угрозы. Думаете, что-то необычное? Нет, стандартный день сотрудника эстонского Danske Bank. Читайте также: Крупнейшие банки 2018 года и почему они правят…
Кому с 26 сентября заблокируют банковские счета в России?
С целью предотвращения хищения денег в России 27.06.2018 приняли федеральный закон № 167-ФЗ. Он предоставляет банкам больше полномочий в части замораживания расчетных операций клиентов при подозрении в мошенничестве. Вступает в силу закон в текущем году — 26 сентября. Выясним, чем это грозит бизнесу и что следует предпринять, если денежная операция или банковский счет будет заблокирован. Частота блокировок счетов Приостановление финансовых операций компаний и физлиц-предпринимателей, а также вероятность, что заблокируют счета, уже…
финансовое развитие России, стратегия развития России, банковский форум, международный форум в Сочи, финтех
Стратегия финансового развития России: финтех и инновации
На днях в Сочи стартовал большой международный форум банков России, который объединил в себе сразу два крупных мероприятия. Началось всё с X Глобального форума Альянса за финансовую доступность, который проходил 4-7 сентября и собрал на своих площадках представителей 95 государств. На этом форуме было принято новое Сочинское соглашение, направленное на развитие финтеха и инноваций в банковской практике. После этого сразу же стартовала работа второй части форума, под названием «Банки России…
Barclays, Брексит
Barclays готовится к Брекситу: продолжается перенос рабочих мест
Barclays начал переносить рабочие места из Британии во Франкфурт в рамках своих планов по продолжению ведения бизнеса в ЕС после того, как Британия покинет союз в 2019 году. Согласно этому плану, банк собирается перенести более 150 тысяч рабочих мест по мере реализации Брексита. Многие банки, включая Barclays, настойчиво переносят рабочие места в Европу, готовясь к худшему сценарию, в котором Британия не сможет обеспечить соглашение с ЕС, которое позволит им продолжать…
банковский счет заморожен, швейцарский банк
Банковский счет заморожен: насколько долго?
Если все же ваш банковский счет в швейцарском банке заморозили, вам необходимо знать, как долго может длиться заморозка. Продолжительность периода замораживания зависит от многих факторов. Если банковский счет заморожен не по вмешательству прокуратуры, а по внутренним соображениям банка, юристы могут решить эту проблему за очень короткий период времени. Как только они предоставляют швейцарскому банку соответствующую документацию, показывающую, что средства имеют законную историю, банк немедленно размораживает счет. Если же банковский счет…
заморожен банковский счет, швейцарский банк
Видео. Заморожен банковский счет в швейцарском банке: что делать?
Не думайте, что ваш банковский счет никогда не будет заморожен. Не думайте, что, если у вас есть счет в швейцарском банке, вы всегда имеете доступ к вашим деньгам. Тысячи банковских счетов замораживаются каждый день по разным причинам. ЕС, ФАТФ, ОЭСР, США обвиняют Швейцарию в том, что она скрывает незаконные деньги на анонимных счетах. В результате этого Швейцария была вынуждена ввести очень строгий закон о противодействии отмыванию денег. Если вы ошибаетесь…
Кипр, закрытие счетов
Видео. Закрытие счетов россиян на Кипре: остров мечется между РФ и США
После недавнего объявления о том, что банками острова будет проводиться закрытие счетов российских пользователей, Кипр еще больше запутался в геополитическом перетягивании каната между США и Россией, одним из крупнейших коммерческих партнеров Кипра, что может иметь существенные последствия для экономики острова. Предприниматели на Кипре проявляют все большую обеспокоенность по поводу закрытия счетов в связи с более строгими методами борьбы с отмыванием денег и терроризмом на фоне опасений, что недавнее давление со…
кредитование, банки
Крупные банки проигрывают кредитование «мелким» конкурентам
Недавно появился отчет о банковском кредитовании, который стал определенного рода сюрпризом для банковского сектора. Крупнейшие банки страны потеряли долю рынка в пользу своих меньших конкурентов. Крупные банки могут терять связь со своими клиентами из-за чрезмерного использования «высокотехнологичных» банковских услуг, в то время как маленькие банки продолжают следовать политике личных встреч с людьми. Так получилось из-за того, что крупные банки решили, что их потребители не захотят заниматься бизнесом в отделениях банка.…
Кипр, россияне
Видео. Россияне прощаются со своими счетами в банках Кипра
Россияне, чьи деньги хранятся на счетах банков Кипра, столкнулись с масштабной проверкой банковских аккаунтов регуляторами острова. Как сообщается, такой шаг стал следствием давления из Вашингтона. Сейчас банки Кипра требуют, чтобы владельцы счетов из России предоставили доказательства законности полученных доходов и уплаты налогов, а также документы на недвижимость, право владения компаниями с детальным описанием рода деятельности предприятия. Ранее россиянам необходимо было просто предоставить паспорт и счета. Российским пользователям предоставили выбор: либо…