банковская тайна

швейцарские банки
Швейцарские банки демократичны всегда
То, чем всегда были привлекательны швейцарские банки, не изменится и в 2016 году. Эта страна, следуя старинным традициям, снова сделала ставку на сохранение банковской тайны и отсутствие политической ангажированности, хотя все европейское сообщество делает неоднократные попытки «мягкого» давления на банкиров. Сложность современной финансовой мировой политики, замешанной на геополитических интересах, добавляет головной боли при сохранении старинных банковских инструментов и решений, а так же создании новых. Несмотря ни на что, банковское дело…
Индия, банковская тайна
Индия выходит в авангард банковских реформ
Согласно официальному сообщению пресс-службы центробанка Индии, на днях его руководство приняло решение о создании реестра всех банковских вкладчиков страны. Этот шаг вывел Индию в лидеры международного движения по пересмотру традиционных подходов к банковской тайне. В других странах этот вопрос пока только обсуждается в рамках рекомендаций международной организации ОЭСР. Планируется, что для нового реестра будет собрана необходимая информация о каждом банковском вкладчике на территории Индии. На первом этапе должны быть представлены…
причины популярности оффшоров
6 причин, почему оффшоры никогда не исчезнут
Среди большого количества причин, почему многие предприниматели выбирают оффшорные юрисдикции для ведения бизнеса можно выделить следующие: – юридические преимущества; – налоговые преимущества; – неразглашение информации; – защита активов и т.д. Перечисленные выше факторы уже являются причиной, почему оффшоры никогда не исчезнут, ведь пока есть спрос, есть и предложение. Однако можно попытаться сгруппировать все причины, и у нас выйдет вот такой список: 1.  Легальное использование Низконалоговые юрисдикции обладают большой привлекательностью для…
банковская тайна в Украине
Конец банковской тайны в Украине
Министерство финансов Украины подготовило законопроект, согласно которому в Украине будет упразднена банковская тайна. Документ уже размещен на официальном ресурсе и ожидает рассмотрения. Согласно закону, Государственная фискальная служба Украины имеет право подать запрос в банк на предоставление информации по любым операциям клиентов, будь-то денежные переводы, обмен валют, открытие депозитов или просто покупки, совершаемые с помощью карты. Теперь все банки Украины будут обязаны открывать банковскую тайну налоговикам не по судебному решению, как…
особенности биткойна
Цюрих – новая столица биткойна?
Криптовалюта биткойн появилась в 2009 году и с тех пор вызывает все более оживленный интерес у международной общественности. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, растущая нестабильность традиционных мировых валют (доллар, евро), во-вторых, полная анонимность переводов в криптовалюте и отсутствие контроля над ними со стороны органов власти. К достоинствам биткойна также можно добавить нулевую комиссию за транзакции, кроме того, из-за непризнания биткойна многими странами операции с этой валютой не облагаются налогом. Правда,…
обмен банковской информацией между Швейцарией и ЕС
Жители ЕС могут забыть о швейцарской банковской тайне
По словам члена Европейского парламента Мариан Харкин, граждане Ирландии, которые имеют счета в швейцарских банках, больше не смогут наслаждаться традиционной банковской тайной. Член парламента решила подчеркнуть важность данного события именно для Ирландии, хотя на самом деле оно касается всех стран ЕС. На этой неделе Европейская комиссия и Швейцария подписали соглашение, направленное на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Начиная с 2018 года, обе стороны будут автоматически обмениваться информацией о банковских…
соблюдение банковской тайны
Если у вас нет паранойи – это не значит, что за вами не следят
В современном мире все сложнее становится сохранить конфиденциальность, как в личной жизни, так и в бизнесе. Все больше финансовых учреждений, под давлением или по собственной воле, отказываются от такого понятия, как «банковская тайна», по первому требованию «сливая» данные о своих клиентах. Специально разработанные системы маркетинговых исследований, требования личных данных во время оформления крупных и не очень покупок, сохранение и анализ просмотренных пользователем интернет-ресурсов создают реальную угрозу. Информация об инвестициях, депозитах,…
банковская тайна в развивающихся странах
Банковская тайна по-прежнему процветает в развивающихся странах
На недавнем собрании стран Большой двадцатки в Стамбуле министры сделали заявления, что «эра банковской тайны подходит к концу». Но, похоже, это заявление ничего не значит в развивающихся странах. Как видно из последнего отчета международной благотворительной организации Christian Aid, лазейки остались в законодательствах практически всех стран, но в развивающихся странах их намного больше, несмотря на все старания ОЭСР. По оценкам Christian Aid, 33% африканских и ближневосточных активов хранятся в оффшорах, по…
уклонение от уплаты налогов в Швейцарии
Швейцарцы признались в налоговом мошенничестве
Уголовное расследование, проводимое прокуратурой США по делу швейцарских банков, которые помогают богатым американцам скрывать свои доходы, дало неожиданный побочный эффект – обнаружилось, что швейцарцы и сами не прочь припрятать свои денежки. Банковская тайна Швейцарии, крупнейшего мирового оффшора с миллиардными активами, в последние годы поддавалась нещадной критике. Швейцарскими «тайнами» одновременно занялись прокуратуры США, Германии и Франции. Несмотря на негодование Швейцарии по этому поводу и попытки закрепить конфиденциальность информации о гражданах в…