компании-оболочки

Латвия, шотландские партнерства, SLP
Латвия наносит удар по шотландским партнерствам SLP
Латвия заявляет, что она запретит своим финансовым учреждениям предоставлять счета анонимно принадлежащим компаниям-оболочкам, таким как шотландские партнерства или SLP. Этот шаг предпринимается балтийским государством, поскольку правительство Великобритании не собирается менять свое отношение к SLP, что фактически позволяет продолжать их владельцам оставаться в секрете, не платить налоги и не сообщать счета. В течение нескольких лет преступники и налогоплательщики использовали SLP со счетами в Латвии или других странах Балтии, чтобы вывести огромные…
скандалы, банки, Латвия, международная репутация
Банковские скандалы угрожают международной репутации Латвии
В Ассоциации коммерческих банков Латвии (ALCB) заявили, что согласны с необходимостью юридического запрета на сотрудничество с неприемлемо высокорисковыми клиентами, особенно с компаниями-оболочками, которые не занимаются реальной коммерческой деятельностью. «Чтобы эффективно управлять ситуацией, Комиссией рынка финансов и капитала должен быть оформлен законодательно четкий и недвусмысленный запрет на сотрудничество с компаниями-оболочками», – говорится в заявлении ALCB. Согласно оценкам ALCB, 90% латвийских клиентов обслуживаются четырьмя крупнейшими банками Латвии (Swedbank, SEB, Luminor, Citadele Bank),…