комплаенс

Процедура комплаенса в банке: главные особенности
Прохождение процедуры комплаенса в банке является одним из ключевых этапов открытия в нем расчетного счета. Сегодня через эту процедуру вынуждены проходить почти все, кто хочет заниматься нерезидентным бизнесом, и обязательный комплаенс-контроль введен практически в каждом иностранном банке. Процедура комплаенса – это всесторонний анализ банком своего потенциального клиента, который необходим для установления факта соответствия им нормам финансового, налогового или иного законодательства. С учётом того, что требования к иностранным компаниям во многих…