коррупция

расследование, премьер-министр Малайзии, фонд 1MDB
Расследование обнаружило на счету премьер-министра Малайзии более $1 млрд
Согласно данным двух анонимных источников, знакомых с банковскими счетами премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, и человека, посвященного в зарубежные расследования по этому делу, стало известно, что с 2011 по 2013 год на его счет было внесено более $1 млрд. По более ранним данным, было обнаружено $681 млн. Генеральный прокурор Мохамед Эпанди снял все обвинения с премьера, так как, по его словам, Наджиб Разак получил $681 млн в качестве подарка от королевской…
финансовые преступления в России
Сколько Россия потеряла на финансовых преступлениях?
В период с 1994 по 2012 гг., то есть практически за всю свою историю после развала СССР, в среднем Россия теряла 70,6 млрд долларов в год в результате финансовых преступлений. Больше всего капитала было выведено из страны в 2008 г., непосредственно перед началом мирового финансового кризиса, а также в 2009 г., когда российская экономика погрузилась в глубокую рецессию. В результате преступлений, коррупции и нелегальных предпринимательских действий в 1994-2012 гг. из…
политический скандал в Румынии
Скандал в Румынии: Прокуратура обвинила премьер-министра в отмывании денег
Прокуратура Румынии обвинила премьер-министра страны Виктора Понту в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Принадлежащие премьер-министру активы были частично изъяты. Обвинения касаются времен, когда Понта делал карьеру в юриспруденции (в том числе в качестве прокурора в Верховном Суде Румынии). Парламент Румынии, в котором преобладающее большинство занимает левоцентристская партия, которую возглавляет Понта, отклонил ходатайство Национального антикоррупционного комитета о снятии с премьер-министра иммунитета в связи с обвинениями в коррупции.…
налоговое мошенничество в футболе
Хорватская полиция арестовала футбольных функционеров за налоговое мошенничество
Хорватская полиция арестовала двух функционеров футбольного клуба «Динамо Загреб» по подозрению в уклонении от уплаты налогов и даче взяток. Хорватское бюро по борьбе с коррупцией и организованной преступностью возбудило уголовные дела против президента «Динамо» Здравко Мамича и его брата, тренера Зорана Мамича. Как сообщают хорватские масс-медиа, Здравко Мамич подозревается в том, что он присвоил себе незаявленные в налоговых органах комиссионные вознаграждения от продажи нескольких игроков «Динамо» в зарубежные клубы. Сам…
коррупция в Новой Гвинее
Австралии выгодна коррупция в Новой Гвинее
Директор независимой мониторинговой группы Aid Watch обвиняет правительство Австралии в том, что оно недостаточно делает для борьбы с коррупцией в Папуа – Новой Гвинее, а некоторые австралийские компании замешаны в мошеннических бизнес-схемах в тихоокеанском государстве. По информации Aid Watch, 577 млн долларов, которые Австралия выделяет для помощи Новой Гвинее в основном должны быть направлены на антикоррупционные меры, но при этом Австралия получает выгоду от местной коррупции. Некоторые официальные лица, замешанные…
коррупция в Болгарии
Коррупция в Болгарии выходит из-под контроля
В 2014 г. в Болгарии каждый месяц проводилось около 160 тыс. транзакций коррупционного характера, а масштаб этого явления превышает возможности органов юстиции – предупреждает ежегодный отчет Центра демократических исследований.  Масштаб болгарской коррупции достиг очередного максимума за последние 15 лет. В большинстве случаев инициатива взяточничества исходит от представителей местных администраций. Взятки вынуждены давать как отдельные граждане, так и юридические лица. «Вершин достигла и политическая коррупция. Страной правят связанные друг с другом…