Видео - Страница 2 из 4 - OV

Видео. Как вернуть деньги с банка Rietumu?

Руководители шелл-компаний (и приравненных к таковым) столкнулись с проблемой возврата средств из банка Rietumu. Клиентам, которых финансовый регулятор Латвии расценил как оффшорные или шелл-компании, пришло уведомление, что 21 мая текущего года их счета будут заблокированы. По факту уже многие иностранные граждане, обслуживающиеся в банке, испытывают ущемления по выводу средств. Теперь чтобы забрать деньги необходимо предоставить пакет документов о самой компании, ее бенефициаре: кто он, его политическая роль, имеющиеся у него…

Видео. Финансовый учет оффшорных компаний в Белизе

В феврале 2014 года Белиз изменил свои законы для внутренних и оффшорных учреждений, чтобы привести их в соответствие с правилами и рекомендациями, определенными Целевой группой Карибского бассейна. Эти рекомендации продвигаются развитыми странами как методы борьбы с отмыванием денег и коррупцией в правительстве. Законы, введенные Белизом, предусматривают широкий спектр нововведений, которые сделали эту юрисдикцию менее привлекательной для частных лиц и оффшорных компаний. Одно из положений обязывает оффшорные компании предоставлять правдивую информацию…

Видео. Сент-Китс и Невис: «Гражданство за инвестиции»

Острова Сент-Китс и Невис занимают первое место в Карибском регионе по реализации стратегии «Гражданство за инвестиции» в 2018 году, согласно отчету, выпущенному международной фирмой Henley & Partners. Наряду с Европой, Карибский регион является одним из тех, кто показал наибольшее улучшение в индексе. Инвесторам предоставляются условия для инвестиций в недвижимое имущество (минимум 400 000 долларов) или возможность сделать финансовый вклад в промышленный сектор (от 250-300 тысяч долларов) который напрямую приносит выгоду…

ABLV, банк, Латвия, банкротство, Казначейство США, ЕЦБ

Видео. Вкратце: что случилось с латвийским ABLV

Третий по величине банк Латвии прекратит свое существование. 24 февраля 2018 года Европейский центральный банк объявил, что ABLV «будет закрыт согласно Единому механизму санации европейских банков». Процедура банкротства ABLV будет осуществляться в соответствии с законодательством Латвии, а банкротство дочернего банка ABLV Bank Luxembourg – в соответствии с законами Люксембурга. В ЕЦБ заявили, что ситуация с ликвидностью ABLV ухудшилась до такой степени, что его средств не хватит даже для закрытия «стрессовых…

нелегальные мигранты, находиться незаконно

Видео. Банки Великобритании могут закрыть счета нелегальных мигрантов

Банкам Великобритании вручат имена подозреваемых нелегальных иммигрантов для закрытия их счетов. Финансовые учреждения и строительные общества начали массовые проверки по 70 миллионам текущих счетов по схеме правительства и могут закрыть счета людей, которые незаконно находятся в стране. Недавно назначенный министр иммиграции Кэролайн Нокс сказала, что Великобритания имеет довольно четкую позицию в отношении иммиграции: «Это абсолютно ясно: мы ожидаем, что они добровольно уйдут». Она добавила, что нелегальные мигранты уменьшают заработную плату…

Видео. СПИК и механизм его действия

Специальный инвестиционный контракт – это документ, заключаемый властями с одной стороны и инвестором с другой, которым подразумеваются не финансовая поддержка от страны, а стимулы для развития продукта, а также условия для последнего создавать или улучшать производственные объекты и создавать продукцию так, как это предусмотрено СПИК. Типы инвестиционных контрактов: – производство или улучшение продукции; – использование инновационных методов в производстве; – развитие уникальных для России секторов промышленности или услуг. Правительство РФ…

деофшоризация, инфраструктурный кризис, Россия

Видео. Деоффшоризация и российский инфраструктурный кризис

Попытки вернуть российское богатство, спрятанное за границей, уходят своими корнями в правительственные инициативы и обсуждения 2012 года, давно предшествовавшего событиям в Украине, которые привели к применению западных финансовых санкций, в свою очередь способствовавших бегству капитала. В конце 2017 года Путин провел предвыборное собрание, в ходе которого предложил выпускать специальные еврооблигации для бизнесменов в качестве очередного способа Кремля помочь своим союзникам изолировать себя от рисков санкций и вернуть богатство в Россию.…

Видео. Преимущества регистрации LP в Ирландии

Ирландская законодательная база предоставляет возможность открытия и работы компаний, которым не нужно будет выплачивать налог – Limited Partnership (LP). Если ирландская LP, чьими членами являются, например, компании в Белизе и Британских Виргинских островах, ведет деятельность только за пределами Ирландии, то прибыль не подлежит налогообложению. Налоги будут выплачиваться участниками партнерства в стране их проживания, если это предусмотрено законодательством этой страны. Кроме того, как ограниченный партнер, а не общий, только вы остаетесь…

CRS, стандарт отчетности, налоговая информация

Видео. Как работает общий стандарт отчетности (CRS)

Смоделированный на основе Закона о соблюдении налога на иностранные счета США и принятый ОЭСР, общий стандарт отчетности (CRS) стал еще одним инструментом для автоматической отчетности и борьбы с использованием иностранных банковских счетов для уклонения от налогов. Правила CRS требуют, чтобы юрисдикции стран-участниц ежегодно собирали данные и обменивались налоговой информацией об определенных группах клиентов. Хотя CRS полностью вступит в силу в 2018 году, более 40 стран договорились придерживаться правил требуемых правил…

Видео. Как открыть счет в Fio banka в Чехии

Fio banka, финансовое учреждение, расположенное в Праге, помогает открыть текущий счет любым физическим лицам и предпринимателям без платы за стандартные банковские услуги. Можно открыть счет в чешской кроне, евро, долларах США, Австралии и Канады, немецкой, японской, норвежской валюте, русских рублях. Fio banka предлагает бесплатное открытие счета и его закрытие, интернет-банкинг, кредитование, снятие крупных денежных сумм в отделениях и банкоматах без процентов и дополнительных расходов. Чтобы открыть счет, нужно заключить контракт…