банковская тайна в развивающихся странах
Банковская тайна по-прежнему процветает в развивающихся странах
На недавнем собрании стран Большой двадцатки в Стамбуле министры сделали заявления, что «эра банковской тайны подходит к концу». Но, похоже, это заявление ничего не значит в развивающихся странах. Как видно из последнего отчета международной благотворительной организации Christian Aid, лазейки остались в законодательствах практически всех стран, но в развивающихся странах их намного больше, несмотря на все старания ОЭСР. По оценкам Christian Aid, 33% африканских и ближневосточных активов хранятся в оффшорах, по…
реестры бенефициаров в британских оффшорах
Заморские оффшоры Великобритании не готовы открыть реестры бенефициаров
Идея о создании реестра бенефициаров компаний, действующих в британских оффшорах, высказанная еще в 2013 году на саммите G8, натолкнулась на скрытое сопротивление со стороны заморских территорий. На Бермудах, Каймановых островах и в Гибралтаре власти пришли к выводу, что такие действия нецелесообразны для них и даже опасны. По словам министра финансов Бермудских остров Боба Ричардса, его страна имеет определенную законодательную базу, позволяющую получать информацию о бенефициарах, решивших воспользоваться преимуществами оффшора. Составление…
условия жизни в Катаре
Катар – страна без налогов
Уже тот факт, что жители Катара не должны платить налогов, шокирует приезжих. А когда обнаруживается, что катарцев не волнуют не только налоги, но и другие оплаты, например, за электричество, их зависти нет предела. Граждане Катара пользуются множеством преимуществ: они не платят за электричество, за телефон, за образование. Катарцы могут учиться, где угодно, вне зависимости от страны или статуса университета, будь-то Кембридж или Гарвард. И везде государство платит за их обучение.…
проблемы банковской системы Гонконга
FATCA может стать последней каплей для банковской системы Гонконга
После подписания с Вашингтоном соглашения о соблюдении на территории Гонконга закона FATCA, гонконгским банкам иногда легче закрыть американские счета и запретить открывать новые, чем предоставлять необходимую информацию налоговым органам США. Достигнутая договорённость снизила заинтересованность американцев в развитии своего бизнеса в Гонконге. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – это американский закон, который направлен на взимание налогов с американцев, работающих и имеющих банковские счета за рубежом. Теперь налоговая служба Гонконга должна…
офшор Мальта
Офшорные зоны Европы: Мальта
Мальта, являясь полноправным членом ЕС, сегодня стала одной из наиболее привлекательных стран для международных инвестиций. Этому успешно способствует система трастов и фондов, а также Закон о попечителях, действующий на всей территории государства. Обеспечение связи Чтобы преодолеть географический отрыв от материка, на острове активно развивается телекоммуникационная инфраструктура, включающая как спутниковое соединение, так и 4 подводные оптоволоконные линии. А наличие воздушных и морских путей сообщения обеспечивают беспрепятственную связь со всем миром. Особенности…
европейский реестр бенефициаров
ЕС работает над созданием реестра бенефициаров
На днях Европарламент и Европейский совет расcмотрели проект директивы, согласно которой все государства, входящие в Европейский союз, должны будут создавать и вести реестр с указанием информации о конечных бенефициарах компаний, трастов и прочих юрлиц. Директива преследует цель противостоять легализации незаконных финансовых вложений, выступая за прозрачность операций и искоренение налоговых преступлений. Европарламент выступил за одобрение этого проекта еще в начале текущего года. Однако, проект потребовал доработки и внесения изменений, в процессе…
проверка кредитоспособности
Европейский суд вынес решение относительно проверки кредитоспособности заемщиков
Согласно решению Европейского суда, кредиторы, такие как банки, должны будут доказывать, что они проверили платежеспособность заемщика и предоставили ему всю необходимую информацию. Эта информация необходима для того, чтобы заемщик делал осознанный выбор, беря кредит. Также в новой директиве ЕС говорится о том, что кредитор должен предоставлять заемщику стандартный европейский информационный бланк для потребительских кредитов. Вот несколько примеров. Во Франции часть людей не смогли выплатить ежемесячные взносы по своим кредитам, и…
реестр компаний на Каймановых островах
Британские заморские территории объединились против введения публичного реестра компаний
Премьер-министр Каймановых островов Олден Маклафлин заявил, что Британские заморские территории выступают против решения Объединенного Королевства ввести публичный, централизованный реестр бенефициаров компаний (а в будущем, возможно, и трастов), зарегистрированных на всех его территориях. «Пока такие реестры не являются международным стандартом, ни мы, ни другие заморские территории или коронные владения, не собираемся проводить этот рискованный эксперимент над своей экономикой», сказал премьер-министр во время выступления в Законодательном собрании. В конце 2013 года премьер-министр…