В Испании пять работников филиала крупнейшего банка Китая ICBC были задержаны во время обыска. Осведомленный источник сообщил, что среди задержанных числится директор испанского филиала банка.
Правоохранительные органы ЕС сказали, что банк ICBC подозревается в отмывании денег китайской криминальной группировки, которая якобы импортировала огромное количество товаров без соответствующих таможенных деклараций с целью уклонения от уплаты налогов в Испании. Расследование по отмыванию приблизительно 44 млн евро нашло и другие нити, ведущие во Францию, Германию и Литву.
Государственный банк Китая ICBC, который начал свою деятельность в Испании в 2011 г., на данный момент является крупнейшим в мире банком с общими активами около $3 трлн.
Источник: CNNMoney
Загрузка...