В понедельник, 6 февраля, окружной суд США вынес приговор двум гражданам, виновным в отмывании денег на сумму в 250 миллионов долларов путем манипуляций с акциями более 40 компаний. Обвиненный Грегг Малхолленд получил 12 лет заключения за то, что он провел ряд схем биржевого мошенничества, а Роберт Банфилд был приговорен к 6 годам тюрьмы за осуществление последующих оффшорных операций.
Для отмывания денег Банфилд, гражданин США, проживающий на Белизе, создал сотни оффшорных компаний, которые способствовали реализации схем биржевого мошенничества. В суде прокуратура США заявила, что Роберт Банфилд через оффшор предоставлял услуги более 100 клиентам, среди которых и был Роберт Малхолленд. Последний для отмывания денег задействовал свыше 5000 оффшорных компаний.
Источник: businessinsider.com
Загрузка...