Мальта приняла стандарты ЕС по борьбе с отмыванием денег и ввела их в свою внутреннюю законодательную базу, усиливая противодействие режиму финансирования терроризма. Закон также предусматривает создание Национального координационного комитета, в состав которого войдут должностные лица высшего уровня.
Комитет возглавит разработку национальной стратегии противодействия уклонению от уплаты налогов и укрепит роль уже существующей Группы, которая занимается анализом информации касательно финансовой поддержки террористических группировок.
Правительство заявило, что новые правила будут делать больший акцент на подход, основанный на оценке риска, на внедрение превентивных мер финансовыми учреждениями. Это обеспечит большую степень гибкости в стремлении обеспечить более эффективную реализацию профилактических мер и сосредоточить внимание на областях, которые входят в зону риска по отмыванию денег и финансированию терроризма.
Источник: lowtax.net
