Представители крупнейших банков Сингапура обсуждают возможность создания системы обмена данными о состоятельных клиентах в целях борьбы против отмывания денег.
Глава юридического отдела банка OCBC Лоретта Йьен: «Благодаря этой инициативе мы сможем гарантировать соответствующий контроль и операционную эффективность банковского сектора».
Инициатива предполагает создание совместного реестра данных, которым банкиры смогут пользоваться при решении вопроса об открытии нового счета. Первыми проверку могут пройти корпоративные банковские счета. Главным препятствием на пути создания новой системы обмена информацией является жесткое законодательство, касающееся банковской тайны.
Пока же власти Сингапура продолжают бороться с отмыванием денег в финансовой сфере. Управление денежного обращения страны призвало банки тщательнее проверять потенциальных клиентов. С 2014 г. увеличили и срок тюремного заключения за отмывание денег с 7 до 10 лет.
Источник: offhorenewsflash.com
