Штрафные санкции для банковских учреждений Латвии и их работников, которые нарушают правила, направленные на борьбу с отмыванием денег, будут ужесточены. Согласно новым поправкам к Закону о кредитных организациях, максимальный размер штрафа в таких случаях будет составлять до 10% всего годового оборота банка, а не 10% от его чистой прибыли, как это было ранее. Если оборот банка не достигает 5 млн евро, местная Комиссия по вопросам финансового рынка и рынка капитала вправе выписать штраф, эквивалентный такой сумме.
Также в новом законе предусматриваются штрафы для банков, которые будут нарушать требования национальных и международных санкций.
Источник: The Baltic Course
Загрузка...