Швейцарская финансово-банковая группа Credit Suisse Group AG заморозила десятки счетов, которые могут принадлежать американцам, прячущим свои денежные капиталы от Федеральной налоговой службы США. Ранее банк Credit Suisse обязался раскрывать американским властям информацию о секретных вкладах.
Банк ищет такую информацию, как телефонные номера или предоставленные доверенности, чтобы определить являются ли американцы настоящими владельцами счетов, которые не были задекларированы в Федеральной налоговой службе США. Для любых операций на этих счетах потребуется специальное одобрение Credit Suisse.
Это решение банка последовало после того, как США начало расследование, почему Credit Suisse не сообщил о 200 миллионах долларов на счету американца, который был осужден за сокрытие капитала от Федеральной налоговой службы США. Таким образом, Credit Suisse хочет показать, что это была просто ошибка.
Источник: rttnews.com
