Начиная с 2010 года, Австралия существенно увеличила суммы денежных переводов в три европейские страны: Монако, Эстонию и Люксембург. Если изначально трансферы денег в эти государства составляли лишь тысячи долларов, то сейчас они достигли миллионов.
Агентство Austrac, которое занимается противодействием отмыванию денег, опубликовало итоговые суммы денежных переводов за год по каждой отдельной стране, в которую перечислялись средства из Австралии. Особое внимание было уделено Эстонии. В эту небольшую прибалтийскую страну в текущем году было переведено 8,9 миллионов долларов. Это на 11 444% больше, чем было в 2010, когда сумма денежного перевода составила лишь 77,5 тысяч. Аналитики призывают Австралию расследовать, с чем связаны подобные увеличения трансферов денег в страны Европы.
Источник: theaustralian.com.au
