Власти Австралии инкриминировали банку Commonwealth Bank подозрения в широкомасштабных нарушениях правил борьбы с финансовой поддержкой террора и отмыванием денег. Госорганы отмечают, что действия этого ведущего в стране банка, специализирующегося на ипотечном кредитовании, оставили Австралию незащищенной перед лицом международных финансовых правонарушений.
Commonwealth Bank выдвинуты подозрения в «серьезных и систематических нарушениях», которые содействовали отмыванию денег. Согласно обвинению, Commonwealth Bank вовремя не сообщал, либо вообще не извещал о подозрительных трансакциях на общую сумму в 61 миллион долларов США.
Для Австралии это крупнейшее в своем роде дело и первое, которое касается топ-банка. Сейчас представители Commonwealth Bank изучают предъявленные обвинения и обещают вскоре озвучить позицию для дальнейшей защиты банка.
Источник: nbcnews.com
Загрузка...