Китайская полиция захватила несколько подпольных банков, через которые было отмыто и незаконно переведено за рубеж 200 млрд юаней (23 млрд фунтов), заявило Министерство общественной безопасности (МОБ).
По словам полицейских, они арестовали 450 подозреваемых, причастных к 158 делам, связанным с подпольными банками и отмыванием денег. Добавим, что с апреля 2015 г. полиция раскрыла более 170 случаев отмывания денег через подпольные банки на сумму $ 64 млрд.
«Проблема еще и в том, что подпольные банки используются торговцами наркотиками, контрабандистами и экономическими преступниками как каналы вывода денежных средств из страны», — подчеркнули представители МОБ.
Источник: Reuters
