Центральный банк Малайзии согласился помогать в расследовании незаконного оттока капитала в КНДР

Центральный банк Малайзии, расследование

Центральный банк Малайзии заявил, что он будет помогать правоохранительным органам содействовать расследованию возможного незаконного оттока огромной суммы денег в Северную Корею. Организация Объединенных Наций также вовлечена в расследование в связи с предполагаемым нарушением международных санкций против Пхеньяна.

В центре проверки находится конгломерат, которым управляет выходец из КНДР Хан Хун Ил. Его компания Malaysia Korea Partners обвиняется в том, что переводила средства в Северную Корею на протяжении 20 лет. Основной деятельностью Malaysia Korea Partners является строительство, но конгломерат также оказывает финансовые услуги.

Центральный банк Малайзии участвует в расследовании, так как правительство обеспокоено тем, что сопротивление может нанести непоправимый ущерб репутации Куала-Лумпура как крупного финансового центра.

Источник: euronews.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!