Многие годы Украина является центром распространения липовой валюты, лишь немного уступая по данному показателю Польше и арабским странам. Правоохранительные органы и банковские сотрудники неустанно рассказывают, как фальшивые купюры чемоданами вывозят из Киева, Одессы, Львова, чтобы реализовать за границей – во Франции, Италии, Германии, где продавцы доверяют населению и редко проверяют деньги на подлинность.
Буквально за неделю на Украине произошло три случая выявления поддельных денег, которыми рассчитывался иностранец, влиятельный украинский чиновник и обычный житель столицы, решивший продать одному из национальных банков накопленную ранее валюту. Мы попробуем разобраться, почему ситуация вышла из-под контроля, кто виноват и что делать, чтобы предотвратить распространение фальшивых купюр по Украине и странам Европы.
Читайте также: В Великобритании почти 6 млн человек пострадали от финансового мошенничества
Громкие случаи с поддельными купюрами
Андрей Лозовой, народный депутат РПЛ, пребывая на территории пражского аэропорта, посетил магазин DutyFree, где хотел расплатиться за товар поддельными купюрами. Все три банкноты номиналом 200 евро, которые были переданы кассиру, оказались фальшивыми. Разгорелся большой скандал. От тюремного заключения чиновника спас высокий государственный статус и влиятельная политическая элита.
Буквально днем позже гражданин Японии попытался купить 10 000 долларов, однако взамен получил от сотрудника киевского обменного пункта поддельные купюры. Иностранец вовремя спохватился и даже вызвал полицию, чтобы заявить об инциденте, однако доказать факт мошенничества не смог.
Откуда взялись поддельные деньги?
По данным Службы безопасности Украины достаточно часто липовые деньги печатаются мошенниками для дачи взяток чиновникам и другим высокопоставленным лицам. Преобладают купюры по 100 долларов, качество изготовления банкнот иногда достигает такого уровня, что поддельные деньги даже пропускают опытные кассиры – работники финансовых учреждений. Хотя нередки ситуации, когда фальшивки определяют и взяточники еще на стадии переговоров.
Если верить статистике, сейчас до 20 % всех иностранных банкнот – долларов и евро – фальшивые. Большинство обладателей таких купюр абсолютно уверены, что дома лежат настоящие деньги, однако когда посещают банки для обмена валюты – глубоко разочаровываются, и пытаются вспомнить, откуда получили фальшивки. Ситуация действительно угнетающая, особенно, когда дело касается колоссальных сумм.
Еще одна версия, откуда появляются поддельные деньги, берет истоки из Польши, через границы которой массово поступают фальшивки из арабских стран, где вооруженные повстанцы захватывают полиграфические комбинаты со специализированными станками. На таком оборудовании фальшивомонетчикам удается напечатать поддельные купюры высокого качества, которые впоследствии перепродаются и распространяются через Польшу и Украину во многие страны мира.
Приобрести ненастоящие купюры можно и через интернет. Если грамотно заняться вопросом, можно найти сотни объявлений от различных продавцов, желающих обменять 100 долларовые липовые банкноты на 20 или 30 реальных долларов. Как правило, передают товар через закладки во многих ТРЦ города. Торгуют также евро, гривнами, польскими злотыми и другой валютой, которую по запросу покупателя могут напечатать за 1-2 дня. Они ведут рисковый бизнес, несмотря на уголовную ответственность и реальный тюремный срок, который грозит фальшивомонетчикам.
Читайте также: Запрет мошенникам на выезд за границу
Фальшивая валюта на рынке Украины
По утверждению финансовых аналитиков, чаще всего подделывают иностранную валюту большого номинала. Лидером списка являются 100 долларовые банкноты, немного отстают 50 и 200 евро, а также 5 000 рублей. Интересно отметить, что даже крупные украинские липовые банкноты «печатать» невыгодно, поэтому гривна считается наименее подделываемой валютой среди стран ЕС.
Доллары и евро намного легче сбыть, нежели сложно конвертируемую валюту – гривну, злотые, кроны, форинты. Очень много долларовых фальшивок имеют граждане стран третьего мира, где банкноты молниеносно распространяются по стране и быстро меняют владельцев, поэтому вычислить мошенников, наводнивших рынок фальшивыми купюрами, практически нереально.
ТОП-5 фактов об украинских фальшивых купюрах:
– за 2017 год украинские банки изъяли из обращения 10 500 поддельных банкнот;
– если подделывают гривны, чаще всего фальшивыми оказываются купюры по 500 грн;
– липовые банкноты быстро распространяются по рынкам и мини-магазинам;
– распознать подделку помогают водяные знаки, скрытое изображение и защитная лента;
– сейчас на 1 миллион настоящих гривневых купюр приходится менее 4 фальшивых.
