Международная рабочая группа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) исключила Панаму из своего «серого списка» стран, не соответствующих стандартам организации. Это решение уже поддержал президент страны Хуан Карлос Варела Родригес.
Представители ФАТФ подтвердили, что теперь Панама обладает нормативной, регуляторной и институционной базой, необходимой для успешной борьбы с такими проблемами, как отмывание денежных средств и финансирование террористов.
Нынешнее отсутствие Панамы в «сером списке» стало также следствием обязательства, данного правительством страны в июне 2014 г., активно сотрудничать с группой, в том числе ее представительством в Латинской Америке.
Президент Панамы также отметил важность принятого закона 23 от 2015 года в рамках защиты и укрепления финансовой системы государства.
Источник: lowtax.net
Загрузка...