Причиной инспекции стали документы, доказывающие, что Райффайзенбанк давал крупные ссуды «Рошен», которые помимо прочих были невольно обнародованы панамской фирмой Mossack Fonseca. FMA, организация по контролю финансового рынка Автсрии, в ходе проверки установит, насколько Райффайзенбанк нарушил антикоррупционные законы по отмыванию средств. Имя Петра Порошенко, фигурировавшее в «панамском скандале», теперь бросило тень и на европейский банк с многолетней репутацией.
В появившихся в общем доступе документах значатся кредиты, полученные дочерними компаниями Порошенко, где в качестве залога выступала оффшорная компания президента Украины, зарегистрированная на Виргинских островах. В интервью KyivPost Клаус Грубельник, представитель австрийской организации по финансовому контролю, подтвердил, что инспекция будет проведена из-за подозрений, что Райффайзенбанк финансировал компании, бенефициаром которых является Петр Порошенко.
В начале апреля 2016 в австрийском журнале Falter появилась статья о том, что Райффайзенбанк помогал Порошенко отмывать деньги и выдал кредит на сумму $115 млн для фабрики «Рошен» в 2010 г. В статье упоминалось, что это не единичный случай и банк «сотрудничает» с украинскими опальными олигархами и представителями властей с начала 2000-х. Причем, это не первая проверка банка. Так, его бывший управляющий Герберт Степик подал в отставку в 2013 году после того, как появились документы о покупке им азиатской недвижимости через оффшорные компании.
Источник: kyivpost.com
Загрузка...