Mossack Fonseca обладала незаурядными способностями создавать для своих клиентов фиктивные компании, помогать им избегать уплаты налогов и прятать от властей деньги в укромных оффшорах. За содействие в открытии счета в ведущих банках Мальты фирма брала 800 евро. Зачастую такой счет был привязан к компании-прокладке, которая скрывала настоящего владельца денежных средств.
«Панамский архив» пролил свет на то, как Mossack Fonseca рекомендовала своим состоятельным и влиятельным клиентам открывать счета в трех мальтийских банках: Sparkasse Bank, Mediterranean Bank и Bank of Valletta. Самым популярным был Sparkasse Bank. Выбор на Мальту в качестве идеального оффшора пал потому, что основатели панамкой фирмы Юрген Мосаак и Рамон Фонсека по совместительству числились руководителями мальтийского подразделения.
Все три банка настаивают на том, что они всегда придерживались буквы закона и высоких банковских стандартов. Финансовые учреждения имели «очень ограниченные отношения» с Mossack Fonseca, а в дальнейшем категорически отказываются сотрудничать со скандальной фирмой.
Источник: timesofmalta.com
Загрузка...