Банк Credit Suisse согласился выплатить 109,5 млн евро в виде налогов и разных санкций для урегулирования обвинений со стороны итальянских властей. Банкиры обвинялись в том, что помогали клиентам переводить в оффшоры доходы, выведенные из-под налогообложения.
Миланская прокуратура ведет расследование с 2014 года по делу о мошеннической схеме, которая использовалась для перевода 14 млрд евро на оффшорные счета, в основном с помощью страховых полисов. Следствие выявило, что ряд руководителей банка Credit Suisse замешаны в этом деле.
На днях швейцарские банкиры согласились подписать мировое соглашение и выплатить итальянским властям 101 млн евро в виде налогов и пеней, а также штраф на сумму 8,5 млн евро за «административные нарушения при осуществлении трансграничных сделок».
Добавим, что по итальянским законам подписание мирового соглашения не означает признания вины.
Источник: Reuters
