Скандалы

Сингапур наложил штраф на два банка по обвинению в отмывании денег

отмывание денег, штраф

Центральный банк Сингапура оштрафовал два банка на общую сумму 1,6 миллиона долларов за деятельность, связанную с отмыванием денег.

Денежное управление Сингапура сообщило, что оно оштрафовало United Overseas Bank на сумму 900 тысяч долларов и Credit Suisse на сумму 700 тысяч, поскольку после завершения двухлетнего расследования был выявлен ряд нарушений правил, установленных властями в рамках программы по борьбе с отмыванием денег.

К этим нарушениям относятся халатность в проведении должной проверки клиентов и недостаточное изучение транзакций и действий клиентов.

Штраф, выписанный этим двум банкам, меньше штрафов, которые власти уже наложили на другие банки в результате расследования преступных действий, связанных с отмыванием денег. На данный момент страна оштрафовала банки на сумму 29,1 миллионов долларов.

Источник: gulfnews.com



ᇄÛÁ͇...