Четыре сотрудника Lloyds Bank и несколько граждан — их сообщников приговорены в общей сложности к 38-ми годам тюрьмы за кражу средств с банковских счетов богатых клиентов. Инсайдеры находили в компьютерной системе «спящие» счета, на которых находились крупные суммы денег, и передавали детали преступникам.
В частности, работники Lloyds Bank изготавливали новые банковские карты и оформляли их на другие номера телефонов и адреса для того, чтобы аферисты могли под видом клиентов переводить сотни тысяч фунтов. Затем деньги отмывались через ряд фиктивных компаний, переводились в оффшоры и возвращались в Великобританию. Как стало известно, в результате данного финансового мошенничества один клиент лишился более 750 тыс. фунтов стерлингов.
Как сообщили власти, всего в этом крупном финансовом мошенничестве замешаны более десяти человек, включая работавших в Lloyds Bank Кортни Айинбоде, 29 лет, Тажиндера Галсинха, 35 лет, Молли Джонс, 24 года, и Бенджамина Омореги, 26 лет. Все они получили сроки от двух до семи лет.
Источник: ftadviser.com
Загрузка...